Regulator Chili mencapai kesepakatan untuk meningkatkan transparansi industri kasino

Sumber gambar: Shutterstock

Pengawas Kasino Perjudian (SCJ) Chili telah memperbarui perjanjian dengan Unit Analisis Keuangan (UAF) untuk mempromosikan langkah-langkah baru untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris di kasino lokal.

Penandatanganan Direktur UAF Javier Cruz dan Inspektur Vivien Villagrán memperbarui Perjanjian Kolaborasi Kerangka yang awalnya dimulai pada 2009, yang mengikuti standar internasional.

Perjanjian tersebut mencakup program inspeksi khusus yang akan dilakukan untuk tempat perjudian Chili, serta pelatihan untuk pejabat UAF dan SCJ sehubungan dengan masalah kepentingan bersama dan kegiatan promosi.

“Perjanjian baru mengkonsolidasikan koordinasi antara kedua entitas. Misalnya, berfungsi untuk melakukan kegiatan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan dan peraturan, dan memperkuat pertukaran informasi terkait dengan prosedur sanksi administratif yang dimulai di kasino perjudian, ”jelas SCJ.

Javier Cruz memperingatkan bahwa sebagai peserta dalam sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme nasional, kasino harus menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan mendeteksi operasi mencurigakan yang terkait dengan kejahatan tersebut.

“Untuk melakukan ini, mereka tidak hanya harus mengetahui risiko yang mereka hadapi, tetapi juga tanda-tanda peringatan yang harus mereka perhatikan. Maka dari itu pentingnya kerjasama, pelatihan dan supervisi yang dapat kita kembangkan bersama SCJ dan entitas yang diatur dan diawasinya,” imbuhnya.

Villagrán menggemakan pandangan tersebut, dengan mengatakan bahwa “standar internasional mengharuskan kita untuk memperkuat koordinasi antar institusi” untuk melindungi ekonomi dan negara dari “kerusakan serius yang disebabkan oleh kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris”.

Setelah memperbarui kesepakatan, SCJ akan dapat memformalkan tindakan dari Rencana Aksi Strategi Nasional untuk mencegah dan memerangi masalah ini. Selain itu, kerja bersama memberikan kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan praktik yang baik dan “akan memungkinkan pembentukan strategi bersama yang mengurangi ancaman dan kerentanan industri kasino dalam hal pencucian uang, pendanaan teroris, dan korupsi”.